Алексей
Сорокин
5 февраля
Информация о потенциальных аферистах была направлена в правоохранительные органы.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях рассказал РИА  о мошеннических схемах.

— Все материалы по выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граждан, — заявил Лях.

Чиновник упомянул, что с 2015 по 2018 год Центробанк обнаружил 685 финансовых пирамид и проектов, имеющих признаки пирамиды. В 2015 году было найдено 200 таких организаций, в 2016 — 180, а в 2017 — 137.

72 пирамиды, найденные в прошлом году, были зарегистрированы в форме ООО, 58 компаний работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооперативов, 18 пирамид выдавали себя за интернет-проекты, 15 «контор» были зарегистрированы другими способами.

— Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам, — уточнил Валерий Лях.

Скоро в силу вступит акт, позволяющий Центробанку самостоятельно принимать решения о блокировке мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован депутатам Госдумы к принятию в первом чтении. Но в ближайшие несколько месяцев Центробанк будет действовать по старой методологии — заблокировать сайт финансовой пирамиды или сайт, рекламирующий мошенников, пока можно только после решения суда.

Алексей Сорокин
5 февраля
В контексте
Подписаться на рассылку
0 комментариев
Войти:
Ваш комментарий…
н а в е р х   н а в е р х   н а в е р х